Money laundering

एन पी न्यूज 24 ऑनलाइन – Pune Crime News | आपके नाम से मुंबई से ताइवान पार्सल भेजा गया है, लेकिन इसमें ड्रग्स मिला है. साथ ही आपके बैंक एकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है. इस तरह की बात कहकर बैंक की सभी जानकारी लेकर पुणे के खराडी के एक युवक…

नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – विदेशी संपत्ति मामले में धनशोधन की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रवासी भारतीय उद्योगपति सी.सी. थंपी को गिरफ्तार…

इस्लामाबाद/पेरिस : एन पी न्यूज 24 -  आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर की अगुवाई में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सोमवार से शुरू होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के दो दिवसीय सत्र में भाग लेने के लिए पेरिस पहुंच गया है।…

लाहौर : एन पी न्यूज 24 -   पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने चौधरी शुगर मिल घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और शुक्रवार को उन्हें जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश…

नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंदन स्थित लग्जरी कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयल के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए मुकदमा दर्ज किया है। ब्रिटेन के इस कंपनी पर आरोप है कि उसने 2007-11…